证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2013-031

　　希努尔男装股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公

　　司”）第二届董事会第十二次会议于2013年10月24日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2013年10月21日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事8人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事3人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》

　　2013年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，正文详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《关于公司国有建设用地使用权被收储的议案》

　　根据诸城市城市建设统一规划，同意公司拥有的2国有建设用地使用权（面积约为265，208平方米）由诸城市土地储备中心收储，同时，授权公司董事长王桂波先生全权代表本公司与诸城市土地储备中心等有关单位协商、签署、呈报、执行与上述土地收储有关的协议、合同等法律文书，并授权董事长王桂波先生全权决定、办理与上述土地收储有关的一切具体事宜。

　　董事意见：公司此项交易行为符合公平、公开、的客观原则，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。本事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关，并一致同意《关于公司国有建设用地使用权被收储的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司

　　董事会

　　2013年10月26日